Acuzat de evaziune fiscală

• „afacerile“ au iesit la iveală în urma unui control efectuat de specialistii Administratiei Finantelor Publice Piatra Neamt • dosarul a fost finalizat de politisti si înaintat procurorilor cu propunere de trimitere în judecată a învinuitului •

Ioan C., în vîrstă de 45 de ani, din comuna Alexandru cel Bun, a fost cercetat penal de politisti sub aspectul comiterii infractiunilor de neachitarea contributiilor cu retinere la sursă, evaziune fiscală, punerea în circulatie cu stiintă a formularelor tipizate falsificate, stabilirea cu rea credintă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor, folosirea cu rea credintă a creditului
societătii. Lucrătorii Serviciului de Investigare a Fraudelor au finalizat ancheta si au trimis dosarul procurorilor cu propunere de trimitere în judecată a învinuitului. Ioan C. a fost cercetat în calitate de administrator al unei firme ce are ca obiect de activitate „silvicultură si alte activităti forestiere”. Totul a început în martie 2009, cînd a firma administrată de Ioan C. a solicitat rambursarea sumei de 23.811 lei, reprezentînd TVA. În baza acestei solicitări, Directia Generală a Finantelor Publice Neamt a demarat o inspectie fiscală pentru perioada iunie 2007- februarie 2009. „Inspectorii fiscali au constatat că firma a înregistrat în evidenta contabilă o serie de facturi fiscale, pentru care potrivit Codului de procedură fiscală, nu se poate face dovada legalitătii operatiunilor, documente care stau la baza acestor operatiuni neîntrunind calitatea de document justificativ. Inspectorii fiscali au stabilit că firma a înregistrat în evidenta contabilă cheltuieli în valoare de 42.921 lei, fără a avea la bază documente justificative, motiv pentru care s-a procedat la determinarea profitului impozabil recalculat cu baza impozabilă suplimentară. Astfel, firma datorează bugetului de stat suma de 8.094 lei impozit pe profit, din care declarată doar suma de 1.249 lei, iar diferenta de 6.845 de lei reprezintă impozit pe profit suplimentar stabilit în timpul controlului“, a declarat inspectorul principal Cătălina Bădeanu, purtătorul de cuvînt al Politiei Neamt.
Nereguli au fost constatate si la încasarea unor sume de bani cu titlu de colectare TVA. Cît priveste operatiunile comerciale derulate cu furnizorii săi, firma din Alexandru cel Bun nu a întocmit nici un document care să justifice intrarea sau iesirea în si din gestiune.
S-a mai stabilit că, în perioada ianuarie- decembrie 2008,societatea a constituit si declarat impozit pe veniturile microîntreprinderii în valoare totală de 15.791 de lei, la control stabilindu-se suma de 16.427 de lei.