Tranzactii penale cu cereale si combustibil

• din afaceri dubioase cu cereale de import, o firmă a tepuit bugetul cu circa trei miliarde vechi • după tranzactionarea mărfii, patronul firmei din Tîrgu Neamt a abandonat societatea si a deschis alta la Bacău • un alt agent economic a făcut tranzactii cu combustibil si nu a plătit dări de 1,5 miliarde lei •

Numărul sesizările penale întocmite de comisarii Gărzii Financiare Neamt este în crestere, în februarie 2010 fiind finalizate 17 dosare de acest fel, marea majoritate pentru evaziune fiscală. În aceeasi lună a anului trecut comisarii au înaintat către Politie sau Parchet numai 13 cauze penale. Unul din dosarele cu cel mai mare prejudiciu, de circa 3 miliarde de lei vechi, este pentru patronul unei firme din Tîrgu Neamt. Acesta a făcut tranzactii cu cereale importate, mai pe lîngă litera legii. Conform comisarilor, agentul economic a importat din Ungaria mii de tone de cereale, în special grîu. Despre aceste tranzactii s-a stiut initial, deoarece transporturile de acest fel sînt monitorizate de autorităti chiar de la intrarea în tară, la frontieră. Conform normelor în vigoare, introducerea în tară a cerealelor se face fără taxa pe valoare adăugată. Numai că după intrarea în România, firma din Tîrgu Neamt a vîndut mai departe toată încărcătura, dar nu a înregistrat nimic în actele contabile ale firmei. „Agentul economic nu a depus nici una din declaratiile la care era obligat, iar cînd a venit termenul de plată a abandonat societatea, nu a mai lucrat pe această firmă, ci a înfiintat alta, în judetul Bacău. Noi am calculat un prejudiciu estimativ de 290.604 lei ron (2,9 miliarde de lei vechi n.r.), din care cea mai mare parte, 285.559, reprezintă taxa pe valoare adăugată si diferenta este impozit pe profit, care nu a fost virat la bugetul statului“, a declarat Emil Pascău (foto), director coordonator al Gărzii Financiare Neamt.
Un alt tun de proportii la pusculita statului a fost dat de o firmă din Piatra Neamt, de această dată fiind vorba de afaceri cu combustibil. Comisarii l-au tot chemat pe administratorul acestei societăti cu actele la control dar cum acesta nu a venit s-a verificat la Fisc dacă si-a îndeplinit obligatiile declarative. Cum nu depusese nici un act părea a nu avea activitate. Asta pînă ce tot Garda a efectuat un alt control, la o altă firmă, unde a găsit niste facturi de la firma pe care o căutaseră comisarii financiari. Agentul economic pietrean livrase către beneficiar cantităti apreciabile de combustibil. „Toate declaratiile de la Finante erau cu zero si teoretic nu înregistrase activitate. La un alt control, la o altă firmă, am găsit facturi de la cel căutat de noi, prin care livrase combustibil. În consecintă, toate aceste tranzactii nu fuseseră înregistrate în evidentele contabile ale firmei. În această cauză paguba a fost stabilită la aproximativ 155.000 lei ron“, a mai spus directorul Emil Pascău. Prin neînregistrarea tranzactiilor în evidentele contabile ale firmei nu a fost achitat nici tva, nici impozitul pe profit. Evaziunea fiscală se cifrează la circa 154.258 lei noi (1,54 miliarde de lei vechi). „Grosul“ de 120.245 lei reprezintă tva, iar diferenta este din impozitul pe profit. Pagubele totale din cele 17 dosare penale înaintate luna trecută de comisari către Inspectoratul Judetean de Politie Neamt sau parchetele teritoriale se cifrează la 577.820 de lei noi (5,7 miliarde de lei vechi).
END